Уважаемые акционеры!

Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027703001556, с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает о созыве и проведении 26 июня 2024 года годового Общего собрания акционеров АО НТБ (далее - Собрание).

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516, АО НТБ.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-38050-H.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета АО НТБ за 2023 год.

2) Распределение прибыли АО НТБ, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.

3) Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.

5) Назначение аудиторской организации АО НТБ.

6) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета АО НТБ.

7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Акционерного общества "Национальная товарная биржа".

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 05 июня 2024 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516, АО НТБ;
• путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО НТБ);

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, а также сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров АО НТБ, должны поступить в АО НТБ до 25 июня 2024 года (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Получить дополнительную информацию в период подготовки к Собранию (в том числе по вопросам, связанным с участием в Собрании, по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию) можно по телефону +7 (916) 941-19-04 или адресу электронной почты Irina.Safonova@moex.com (контактное лицо – Сафонова Ирина).