Уважаемые акционеры!

Акционерное общество "Национальная товарная биржа", являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516, сообщает о созыве и проведении 25 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров АО НТБ в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516, АО НТБ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ - 30 мая 2020 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-38050-H.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО НТБ:

1. Утверждение годового отчета АО НТБ за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО НТБ по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.

5. Утверждение аудиторской организации АО НТБ.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

7. Утверждение Устава Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества "Национальная товарная биржа" в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НТБ, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров АО НТБ, начиная с 04 июня 2020 года по дату проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер, дом 1/13, строение 4, офис 516 (а также дополнительно по адресу 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20).

Для получения дополнительной информации в период подготовки к годовому общему собранию акционеров можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте: +7(495)363-3232, доб. 5465; Karina.Rozmarina@moex.com