Уважаемые акционеры!

Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027703001556, с адресом места нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516, сообщает о созыве и проведении 16 апреля 2020 года внеочередного Общего собрания акционеров АО НТБ.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

Дата проведения Собрания: 16 апреля 2020 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15:30 часов московского времени.

Время начала проведения Собрания – 16-00 часов московского времени.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр.1, 7 этаж, помещение 7.18.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 25 февраля 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38050-Н, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2002 г.

Повестка дня Собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета АО НТБ.
2) Об избрании членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

Не позднее 16 марта 2020 года акционеры АО НТБ, владеющие более чем 2% (двумя процентами) голосующих акций АО НТБ, имеют право предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет АО НТБ вместе с общей информацией о каждом кандидате в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами АО НТБ, а также согласие каждого кандидата на выдвижение и избрание в Наблюдательный Совет АО НТБ.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров АО НТБ, могут ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию, начиная с 25 марта 2020 года по дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер, дом 1/13, строение 4, офис 516 (а также дополнительно по адресу 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20).

Голосование на Собрании будет осуществляться без использования бюллетеней по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением вопроса 2 "Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ", голосование по которому будет осуществляться бюллетенями по правилам кумулятивного голосования.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия/голосования в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте: +7(495)363-3232, доб. 5465; Karina.Rozmarina@moex.com