Уважаемые акционеры!

Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027703001556, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.4, офис 516, сообщает о созыве и проведении 21 июня 2018 года годового Общего собрания акционеров АО НТБ.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

Дата проведения Собрания: 21 июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15:30 часов московского времени.

Место проведения Собрания: Конференц-зал ПАО Московская Биржа, расположенный по адресу: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 5 этаж, помещение 520.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 мая 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38050-Н, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2002 г.

Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
1.1) Утверждение годового отчета АО НТБ за 2017 год.
1.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТБ за 2017 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО НТБ по результатам 2017 отчетного года.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии АО НТБ.
4) Утверждение аудиторской организации АО НТБ.
5) Избрание членов Наблюдательного Совета АО НТБ.

С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров АО НТБ, лица, имеющие право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО НТБ, могут ознакомиться с 01 июня 2018 года по дату проведения годового Общего собрания акционеров включительно по адресу единоличного исполнительного органа – Директора АО НТБ: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4, офис 516, а также дополнительно по адресу: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, офис 5.20.

Голосование на годовом Общем собрании акционеров АО НТБ будет осуществляться без использования бюллетеней по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением вопроса 6 об избрании членов Наблюдательного совета АО НТБ, для голосования по которому Наблюдательным Советом АО НТБ утвержден текст и форма бюллетеня для кумулятивного голосования.

Акционеру – физическому лицу, а также представителю акционера – юридического лица для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для регистрации на Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте: +7(495)363-3232, доб. 25060; Karina.Rozmarina@moex.com